La Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue informada previamente por el Departamento del Tesoro sobre presuntos vínculos de CIBanco, Vector e Intercam con actividades de lavado de dinero de los cárteles de la droga, pero no recibió pruebas al respecto y más allá de algunos problemas administrativos que fueron sancionados con multas por 134 millones de pesos, no se acreditaron actividades ilícitas, informó la dependencia en un comunicado.

Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley; sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido, respondió el sector hacendario de México, luego de que el Departamento del Tesoro impuso sanciones administrativas y civiles a CIBanco, Intercam y Vector por presuntamente facilitar a los cárteles de la droga el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.

El Tesoro advirtió a Hacienda y a su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la presunta cooperación ilícita de las instituciones del sistema financiero mexicano con el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo y el de los Beltrán Leyva. En ese intercambio de información, las autoridades mexicanas pidieron pruebas. Sin embargo, sus pares estadunidenses no las enviaron, más allá de algunas transferencias electrónicas realizadas por conducto de CIBanco, Intercam y Vector con empresas chinas legalmente constituidas.

La UIF encontró transacciones realizadas con dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales, expuso la dependencia. Nada fuera de lo rutinario, dado que el comercio anual entre México y China alcanza 139 mil millones de dólares y estas transacciones se realizan por miles, apuntó.

Además de las investigaciones en la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a CIBanco, Intercam y Vector en el marco de la regulación nacional, pero sólo encontró problemas administrativos que en su momento fueron sancionados con multas por 134 millones de pesos, apuntó la dependencia, al tiempo de enfatizar que todas las tareas de cooperación que se hacen con el Tesoro son entre pares.

La Secretaría de Hacienda tiene una relación de coordinación y diálogo con el Departamento del Tesoro en el marco del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación, y aseguró que respecto al caso, la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito.